Новость: Фэйри отмывает даже деньги
Все новости

Фэйри отмывает даже деньги

Автор: Зомби Necro 10 лет назад

Миллионер

В течение 2006 года Рашинмониторинг направил в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов, касающихся отмывания денежных средств в Рашке. Общая сумма по этим делам составляет триллион рублей. Около половины из них "с уголовной и судебной перспективой", сообщает "Рашкинский Вестник" со ссылкой на слова главы Рашфинмониторинга Виктора Зубково-клыково.

В 2005 году было проведено более 5 тысяч расследований по делам, связанным с отмыванием доходов. Из них 2,7 тысячи получили направления в правоохранительные органы, а уголовные дела были открыты только по тысяче дел, отмечает ПРАЙМ-ТСС.

Зубков-Клыков также сообщил, что чаще всего для реализации незаконных схем используют Тазики с Фэйри прибывшие из Чайны, Кавказа и др. запредельных государств. Стоит заметить ввезенных нелегально! "При помощи этих тазиков и фэйри получают кредитные счета в виде пластиковых карт. Способ получения прост - нажовка и напильник...- заявил Зубков. Он отметил, что для финансовой разведки это является одной из самых сложных схем, поскольку деньги уходят в страны СНГ, где работа коллег "не очень эффективна".

Глава Рашинмониторинга также заявил, что сейчас все банки, страховые и лизинговые компании, а также инвестиционные компании и риэлтерские агентства отчитываются в его ведомство об операциях с наличной и безналичной валютой. По словам Зубкова, ежедневно от них служба получает 25-30 тысяч сообщений. Рашка собирается в ближайшее время подписать Конвенцию Совета Европы об отмывании в тазиках, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной - мокрой деятельности и о финансировании терроризма. По мнению Зубкова, это даст возможность возродить конфискацию за преступления, связанные с легализацией денежных средств, а также привлекать к уголовной ответственности граждан, которые отмывали средства в интересах юридических лиц.

Кроме того, оно сообщил, что в 2007 году в Рашку прибудет миссия Международной группы по финансовым мероприятиям в области и средств отмывания денег. Она проверит как финансовые учреждения, так и прачечные, магазины по продаже моющих средств и даже тазиков!


Текущий рейтинг: 67 Голосов: 681
Для голосования за новости необходимо войти на сайт.



[GG] Польди написал 7 дней назад:
прочтено
[GG] Robert_Pavlik написал 1 год назад:
прочтено
[GG] Польди написал 1 год назад:
прочитано
Денис_Клименков написал 1 год назад:
прочитал
[LID] Тамагавк написал 4 года назад:
молодец
[LID] ufo(rus) написал 5 лет назад:
был.
В Бане (ID: 39412) написал 8 лет назад:
Даже с 3-го раза не понял всего..
В Бане (ID: 36340) написал 8 лет назад:
Сомневаюсь
VIP Дима_два_процента написал 8 лет назад:
rulezzz
VIP Дима_два_процента написал 8 лет назад:
rulezzz
[RL] agenttt написал 8 лет назад:
+++
Криопациент №24141 написал 8 лет назад:
Сегодня, изучая свежескаченную версию Skype случайно наткнулся на пункт в меню - "Импорт контактов". Пункт открывает окошечко, которое предлагает найти в нескольких адресных книгах, людей, которые пользуются Skype и добавить их в контакт лист.
Зомби Slavon написал 8 лет назад:
нравится
Зомби Черный_негр написал 8 лет назад:
законопроектов в октябре, в том числе два из них - 17 октября. Однако, как
Зомби Черный_негр написал 8 лет назад:
По информации ПРАЙМ-ТАСС, на совете Госдумы предлагалось рассмотреть пакет
Зомби Черный_негр написал 8 лет назад:
совета Госдумы заявил первый заместитель председателя Госдумы Олег Морозов.


Зомби Черный_негр написал 8 лет назад:
в первой декаде декабря. Об этом журналистам во вторник после заседания
Зомби Черный_негр написал 8 лет назад:
на борьбу с коррупцией, будет вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении
Зомби -JoKeR- [П:6] написал 8 лет назад:
зачод
В Бане (ID: 20204) написал 9 лет назад:
надо же
[АД] scheka написал 9 лет назад:
)
Sahar написал 9 лет назад:
=)
sanka написал 9 лет назад:
ерунда какая-то
[Н&Р] Jager написал 9 лет назад:
не понял о чем
Зомби _Бандера_ написал 9 лет назад:
пойдет!
[ХЗ] aKim написал 10 лет назад:
+
[Prof] progma137 написал 10 лет назад:
Я помню как нам тазиками в универе степуху давали.
Вот так я стал богатым....
Зомби SmartBit написал 10 лет назад:
на слове "тазик" инфа в голове обнуляется...
Зомби AnatoliyP написал 10 лет назад:
мы это умеем
анонимный_автор написал 10 лет назад:
Зомби Walday написал 10 лет назад:
Даже с 3-го раза не понял всего..
Зомби Walday написал 10 лет назад:
Сложно написано..

Новости Рашки