Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина по подозрению в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба Следственного департамента МВД России.

В ноябре 2012 года Следственный департамент МВД России сообщал о привлечении Бородина и Акулинина в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве, совершенном путем организации незаконной выдачи кредитов оффшорным компаниям.

В сообщении МВД отмечается, что Бородин и Акулинин в период 2008-2011 гг., используя своё служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 млрд рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр.

При этом, поясняют в МВД, ни одна из нескольких десятков задействованных в преступной схеме фирм традиционно не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчётные счета "однодневок" также обслуживались кипрским банком.

В ходе расследования совершенных хищений следователи установили, что в дальнейшем обвиняемые легализововали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, опять-таки зарегистрированные на Кипре. По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн рублей.

По имеющейся у МВД информации к совершению указанного преступления причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка. О ходе расследования уголовного дела СВД сообщит дополнительно.