Новость: МВД России задержало подозреваемых в многомиллиардной афере, связанной с незаконным обналичиванием материнского капитала
Все новости

МВД России задержало подозреваемых в многомиллиардной афере, связанной с незаконным обналичиванием материнского капитала

Автор: WhoTrades 3 года назад

Финам

В нескольких регионах РФ задержаны 9 подозреваемых в серии афер, связанных с хищением нескольких млрд рублей бюджетных средств, выделяемых пенсионному фонду Российской Федерации по государственным сертификатам в качестве материнского капитала. Об этом говорится на портале МВД России. Было выявлено более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала.

Организатор преступной схемы является руководителем УК "Центр микрофинансирования", а также учредителем "Центра микрофинансирования" и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России. Коммерческие фирмы, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

От имени подконтрольного юридического лица заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.

В настоящее время осуществляется сбор доказательств в целях быстрого и полного раскрытия аферы, а также привлечения к уголовной ответственности всех ее участников.


Текущий рейтинг: 64 Голосов: 91
Для голосования за новости необходимо войти на сайт.



[GG] Robert_Pavlik написал 6 месяцев назад:
прочтено
[GG] AlcanCorp написал 7 месяцев назад:
прочтено
[GG] BTtrade написал 10 месяцев назад:
прочтено
Денис_Клименков написал 1 год назад:
проголосовал
Денис_Клименков написал 1 год назад:
прочитал

Новости Рашки