Новость: МВД России задержало подозреваемых в многомиллиардной афере, связанной с незаконным обналичиванием материнского капитала
Все новости

МВД России задержало подозреваемых в многомиллиардной афере, связанной с незаконным обналичиванием материнского капитала

Автор: WhoTrades 4 года назад

Финам

В нескольких регионах РФ задержаны 9 подозреваемых в серии афер, связанных с хищением нескольких млрд рублей бюджетных средств, выделяемых пенсионному фонду Российской Федерации по государственным сертификатам в качестве материнского капитала. Об этом говорится на портале МВД России. Было выявлено более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала.

Организатор преступной схемы является руководителем УК "Центр микрофинансирования", а также учредителем "Центра микрофинансирования" и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России. Коммерческие фирмы, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

От имени подконтрольного юридического лица заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.

В настоящее время осуществляется сбор доказательств в целях быстрого и полного раскрытия аферы, а также привлечения к уголовной ответственности всех ее участников.


Текущий рейтинг: 67 Голосов: 104
Для голосования за новости необходимо войти на сайт.



[GG] AlcanCorp написал 6 месяцев назад:
прочтено
[GG] Robert_Pavlik написал 8 месяцев назад:
прочтено
[GG] BTtrade написал 8 месяцев назад:
прочтено
[GG] KennethRogoff написал 8 месяцев назад:
прочтено
[GG] Польди написал 8 месяцев назад:
прочтено
[GG] Robert_Pavlik написал 1 год назад:
прочтено
[GG] AlcanCorp написал 1 год назад:
прочтено
[GG] BTtrade написал 1 год назад:
прочтено
Денис_Клименков написал 2 года назад:
проголосовал
Денис_Клименков написал 2 года назад:
прочитал

Новости Рашки