Новость: МВД проводит обыски в "Мастер Банке" по делу о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей
Все новости

МВД проводит обыски в "Мастер Банке" по делу о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей

Автор: WhoTrades 3 года назад

МВД проводит обыски в "Мастер Банке" по делу о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей

Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при участии СЭБ ФСБ России проводят обыски в центральном офисе ОАО "Мастер Банк" в Москве. Об этом говорится в сообщении МВД.


Фото Shutterstock
Мероприятия санкционированы в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД России по статье "Незаконная банковская деятельность" в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей.

Полицейские изымают черновые записи, информацию на электронных носителях, предметы и документы, имеющие значение для дела.

"Руководители ряда коммерческих банков, в числе которых находился и КБ "Мастер-Банк", организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные "фирмы-однодневки" и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере до семи процентов", - сообщили в МВД.

В результате комплекса проверочных мероприятий, а также на основании предоставленных МВД России материалов, ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО КБ "Мастер-Банк".

Теги: Россия, банк, МВД, Мастер-банк, безопасность


Текущий рейтинг: 69 Голосов: 97
Для голосования за новости необходимо войти на сайт.



[GG] AlcanCorp написал 2 недели назад:
понятно
[GG] Robert_Pavlik написал 2 месяца назад:
понятно
[GG] BTtrade написал 2 месяца назад:
понятно
[GG] KennethRogoff написал 2 месяца назад:
понятно
[GG] Польди написал 2 месяца назад:
понятно
[GG] Robert_Pavlik написал 1 год назад:
понятно
[GG] AlcanCorp написал 1 год назад:
понятно
[GG] BTtrade написал 1 год назад:
проголосовал
Денис_Клименков написал 2 года назад:
проголосовал

Новости Рашки