Новость: СК РФ проводит обыск в банке "Славия" в рамках уголовного дела о незаконном возмещении НДС
Все новости

СК РФ проводит обыск в банке "Славия" в рамках уголовного дела о незаконном возмещении НДС

Автор: WhoTrades 3 года назад

Финам

Главное следственное управление СК РФ проводит обыск в банке "Славия" в рамках расследования уголовного дела о хищении более 180 млн. рублей из федерального бюджета ООО "Инвесткапстрой" путем незаконного возмещения НДС. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

По данным следствия, похищенные денежные средства через счета фирм-однодневок, открытые в ЗАО "АКБ "Славия", были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО "Мастер-банк", где обналичены.

"Следствием установлена причастность работников ЗАО "АКБ "Славия", в т.ч. руководителей банка, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства. Полученные данные послужили основанием для ходатайства следствия перед судом о производстве в помещениях банка "Славия" обыска. Это ходатайство Басманным судом удовлетворено и в настоящий момент в банке ведется обыск", - отмечается в сообщении.


Текущий рейтинг: 85 Голосов: 240
Для голосования за новости необходимо войти на сайт.



[GG] Польди написал 2 месяца назад:
понятно
[GG] botix25 написал 9 месяцев назад:
"Ложкой меда" в "бочке дегтя".
[GG] ales57 написал 9 месяцев назад:
получил обновленную систему
[GG] bolysik написал 9 месяцев назад:
понятно
[GG] Lathuu написал 11 месяцев назад:
деловые ожидания относительно роста деловой активности
[GG] AlcanCorp написал 11 месяцев назад:
понятно
[GG] Robert_Pavlik написал 1 год назад:
понятно
[GG] питтрович написал 1 год назад:
Понятно
[GG] андрей11111 написал 1 год назад:
Понятно
[GG] BTtrade написал 1 год назад:
понятно
[GG] KennethRogoff написал 1 год назад:
понятно
[GG] Польди написал 1 год назад:
понятно
[GG] KennethRogoff написал 1 год назад:
понятно
[GG] Lathuu написал 1 год назад:
понятно...
[GG] Robert_Pavlik написал 1 год назад:
ясно
[GG] AlcanCorp написал 2 года назад:
ясно
[GG] Польди написал 2 года назад:
ясно
[GG] KennethRogoff написал 2 года назад:
ясно
[GG] BTtrade написал 2 года назад:
ясно
Денис_Клименков написал 2 года назад:
Спасибо за ваш голос.
[GG] Lathuu написал 2 года назад:
закрыли
[] 2408000 написал 3 года назад:
похищенные денежные средства

Новости Рашки